ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (ECOR3)

Informações Periódicas - Listagem

Atualização 26/04/2024

Informações Periódicas - Detalhamento
Data de Entrega	Data de Referência	Categoria	Tipo	Espécie	Assuntos

18/03/2024	12/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a eleição de um novo membro para o Comitê de Investimentos, Finanças e Riscos da Companhia.
18/03/2024	12/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a proposta da administração da Companhia referente à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 17 de abril de 2024. \| Deliberar sobre o exame e a aprovação da destinação de resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. \| Deliberar sobre o exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2024. \| Deliberar sobre o exame e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes referente ao exercício social de 2023. \| Deliberar sobre o exame e aprovação do relatório da administração e das contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
18/03/2024	13/03/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Tomar conhecimento e opinar sobre as Propostas da Administração para distribuição de dividendos e orçamento de capital, a serem submetidas à Assembleia Geral. \| Tomar conhecimento e opinar sobre o Estudo Técnico referente à manutenção dos montantes registrados de créditos fiscais diferidos na data base de 31 de dezembro de 2023. \| Tomar conhecimento e opinar sobre o Relatório, desta data, sem ressalva, da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. \| Tomar conhecimento e opinar sobre as deliberações do Conselho de Administração em reunião realizada em 12 de março de 2024 e assistida pelo Presidente do Conselho Fiscal. \| Tomar conhecimento e opinar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
15/12/2023	06/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre (i) a cessão e transferência de imóvel; e (ii) a declaração de voto da Companhia na AGE da ECS.
16/11/2023	09/11/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) Conhecer as ações de melhorias e continuidade das atividades do Programa de Trabalho do Plano de Compliance realizado e para 2024; \| (ii) Analisar e discutir sobre o Formulário de Informações Trimestrais ITR, o balancete e demais documentos relativos ao 3º trimestre de 2023.
16/11/2023	08/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a análise das Informações Financeiras do Trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023 e demais documentos relativos ao 3º trimestre de 2023.
08/11/2023	08/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o pagamento de dividendos aos acionistas referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
02/08/2023	31/07/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	i) Analisar e discutir o Relatório de recomendações para aprimoramento de controles internos, elaborado pela auditoria independe em conexão com as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022. \| ii) Conhecer o Plano Anual da auditoria independente para 2023. \| iii) Analisar e discutir sobre o Formulário de Informações Trimestrais ITR, o balancete e demais documentos relativos ao 2º trimestre do exercício social de 2023.
02/08/2023	28/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a análise das Informações Financeiras do Trimestre encerrado em 30 de junho de 2023 e demais documentos relativos ao 2º trimestre do exercício social de 2023.
12/06/2023	31/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o aumento de capital a ser realizado por subsidiária da Companhia.
12/05/2023	09/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a análise das Informações Financeiras do Trimestre encerrado em 31 de março de 2023 e demais documentos relativos ao 1º trimestre do exercício social de 2023 \| Deliberar sobre a atualização da Política de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários \| Deliberar sobre a eleição dos membros para (a) o Comitê de Auditoria, (b) o Comitê de Investimentos, Finanças e Riscos e (c) o Comitê de Gestão de Pessoas e Governança \| Deliberar sobre a nomeação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. \| Deliberar sobre a reeleição dos membros da diretoria executiva da Companhia, para um novo mandato, e o estabelecimento de suas respectivas funções e designações, conforme previsto no Artigo 13 do Esta
12/05/2023	09/05/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Deliberar sobre a análise e discussão sobre o Formulário de Informações Trimestrais ITR, o balancete e demais documentos relativos ao 1º trimestre do exercício social de 2023 \| Deliberar sobre a aprovação do novo Regimento Interno do Conselho Fiscal \| Deliberar sobre a nomeação do Presidente do Conselho Fiscal.
17/03/2023	15/03/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. \| (ii) Propostas da Administração para distribuição de dividendos e orçamento de capital, a serem submetidas à Assembleia Geral. \| (iii) Relatório, desta data, sem ressalva, da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. \| (iv) Estudo Técnico referente à manutenção dos montantes registrados de créditos fiscais diferidos na data base de 31 de dezembro de 2022. \| (v). Deliberações do Conselho de Administração em reunião realizada em 15 de março de 2023 e assistida por membros do Conselho Fiscal. \| Tomar conhecimento e opinar sobre o que segue, para emissão de parecer:
17/03/2023	15/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(iii) Proposta de Administração da Companhia, referente à AGO. \| Deliberar sobre: (i) o exame e a aprovação da destinação de resultados do exercício social de 2022; (ii) o exame e aprovação da remuneração global dos administradores de 2023;
30/11/2022	30/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o pagamento de dividendos aos acionistas referente ao exercício social de 2021.
11/11/2022	07/11/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Analisar e discutir sobre o Formulário de Informações Trimestrais ITR, o balancete e demais documentos relativos ao 3º trimestre do exercício social de 2022 (3º ITR 2022).
11/11/2022	04/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(b) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE); (c) a proposta da administração da Companhia referente a AGE; (d) a aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria \| Deliberar sobre: (a) a análise das Informações Financeiras do Trimestre encerrado em 30 de setembro de 2022 e demais documentos relativos ao 3º trimestre do exercício social de 2022 (3º TRI 2022);
05/10/2022	29/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a eleição de membros para o Comitê de Investimentos, Finanças e Riscos e Comitê de Gestão de Pessoas e Governança da Companhia.
01/08/2022	28/07/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Analisar e discutir sobre o Formulário de Informações Trimestrais ITR, o balancete e demais documentos relativos ao 2º trimestre de 2022.
28/07/2022	28/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da estrutura organizacional; eleição da diretoria; aprovação do Reg. Interno da Diretoria; autorização para representação em AGE da Ecorodovias Concessões; análise das Info. Financeiras
27/05/2022	25/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a eleição dos membros dos Comitês Estatutários da Companhia; Deliberar sobre a eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração.
26/05/2022	25/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a transferência das ações detidas pela Companhia no capital social da Concessionária do Rodoanel Norte S.A. e EIL05 S.A. para a subsidiária Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.
20/05/2022	12/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação da Política Anticorrupção e Antissuborno
19/05/2022	12/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação da Política Anticorrupção e Antissuborno
09/05/2022	02/05/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Deliberar sobre o novo Regimento Interno do Conselho Fiscal; e; Deliberar sobre a nomeação do Presidente do Conselho Fiscal.
09/05/2022	05/05/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Analisar e discutir sobre o Formulário de Informações Trimestrais ITR, o balancete e demais documentos relativos ao 1º trimestre de 2022.
06/05/2022	29/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre eleição do Presidente do Conselho de Administração
05/05/2022	05/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a análise das Informações Financeiras do 1º Trimestre de 2022
31/03/2022	24/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre Revisão das Políticas Corporativas
29/03/2022	28/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a proposta da administração da Companhia (Proposta da Administração), elaborada conforme Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (ICVM 481) \| Deliberar sobre o exame e a aprovação da destinação de resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 \| Deliberar sobre o exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2022 \| Deliberar sobre o relatório anual emitido pelo Comitê de Auditoria da Companhia.
28/03/2022	28/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a proposta da administração da Companhia (Proposta da Administração), elaborada conforme Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (ICVM 481) \| Deliberar sobre o exame e a aprovação da destinação de resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 \| Deliberar sobre o exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2022 \| Deliberar sobre o relatório anual emitido pelo Comitê de Auditoria da Companhia.
15/03/2022	10/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras
15/03/2022	14/03/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras de 2021
22/02/2022	22/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a realização da 6ª emissão de debêntures simples
03/02/2022	03/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a destituição do Sr. Gianfranco Catrini, como membro efeitivo do conselho de administração da Companhia \| Deliberar sobre a nomeação do Sr. Marcello Guidotti, para atuar, em cartáter temporário, como Diretor Presidente da Companhia \| Deliberar sobre orientação de voto nas respectivas assembleia gerais de acionistas das Controladas
09/12/2021	09/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a eleição do Diretor Presidente da Companhia
18/11/2021	28/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a aprovação da nova versão do Código de Conduta da Companhia
18/11/2021	16/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a destituição da Sra. Sonia Julia Sulzbeck Villalobos, como membro do Comitê de Auditoria \| Deliberar sobre a eleição de um novo membro para o Comitê de Auditoria da Companhia.
29/10/2021	22/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a análise das Informações Financeiras do 3º Trimestre
27/10/2021	21/10/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Analisar e discutir sobre o Formulário de Informações Trimestrais ITR, o balancete e demais documentos
14/10/2021	14/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE)
23/09/2021	23/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a indicação de novo Diretor Presidente da Companhia - Gianfranco Catrini
09/08/2021	28/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a análise das Demonstrações Financeiras
04/08/2021	27/07/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Analisar e discutir sobre o Formulário de Informações Trimestrais ITR, o balancete e demais documentos \| Analisar o Relatório de recomendações para o aprimoramento de controles internos
23/06/2021	22/06/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Aumento do Capital Social da Companhia
23/06/2021	22/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberações do Aumento de Capital da Companhia
11/06/2021	09/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a oferta pública de distribuição de ações ordinárias da Companhia
07/06/2021	26/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre transferência da totalidade das ações detidas pela Companhia no capital social da EIL03 S.A.
13/05/2021	07/05/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Analisar e discutir sobre o Formulário de Informações Trimestrais ITR, o balancete e demais documentos \| Deliberar sobre a Eleição do Presidente do Conselho Fiscal \| Deliberar sobre o Regimento Interno do Conselho Fiscal
04/05/2021	28/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a eleição dos membros para o Comitê de Auditoria \| Deliberar sobre a eleição dos membros para o Comitê de Gestão de Pessoas e Governança. \| Deliberar sobre a eleição dos membros para o Comitê de Investimentos Finanças e Riscos
04/05/2021	29/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a eleição dos membros da diretoria da Companhia.
26/03/2021	26/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre exame e a aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2021 \| Deliberar sobre exame e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia \| Deliberar sobre exame e aprovação destinação de resultados do exercício \| Deliberar sobre exame e aprovação do relatório da administração e das contas dos administradores
24/03/2021	10/03/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Deliberar sobre aprovação das Demonstrações Financeiras e Relatório de Administração de 2020
18/02/2021	08/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre Renovação do Seguro Garantia do Rodoanel
01/02/2021	22/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas
11/01/2021	30/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o aporte de capital na Elog
18/12/2020	17/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a autorização para celebração do Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas
11/09/2020	09/09/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Analisar e Opinar sobre Proposta e Edital da AGE a ser realizada em 23 de setembro de 2020
24/08/2020	24/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a proposta de aumento do capital autorizado da Companhia e consequente alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia.
10/08/2020	30/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a autorização para a Companhia celebrar os contratos de contragarantia
10/08/2020	30/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a autorização para a Companhia celebrar os contratos de contragarantia
05/08/2020	30/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre celebração do Contrato de Dissociação \| Deliberar sobre futura celebração do Contrato de Ancoragem \| Deliberar sobre futura celebração do Primeiro Aditamento e Consolidação do Acordo de Acionistas da Companhia
20/07/2020	10/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o aporte de capital no Ecoporto Santos
03/07/2020	03/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a eleição de novo um novo membro efetivo para o Conselho de Administração da Companhia, na qualidade de conselheira independente
22/06/2020	16/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre eleição do Presidente do Conselhos de Administração
26/05/2020	11/05/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Procedimentos relativos à substituição da empresa responsável pela auditoria
08/05/2020	29/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a substituição da empresa responsável pela auditoria independente das informações financeiras da Companhia e suas controladas
28/04/2020	17/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a eleição dos membros para o Comitê de Auditoria, o Comitê de Investimentos, Finanças e Riscos, e o Comitê de Gestão de Pessoas e Governança.
07/04/2020	07/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da sétima emissão de notas promissórias comerciais da Companhia
24/03/2020	18/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a autorização para celebração de contrato de contragantia
17/03/2020	17/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	: Exame e aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2 \| Deliberação acerca do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros \| Deliberação sobre a remuneração global dos administradores para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020 \| Exame e aprovação do orçamento de capital para o ano de 2020
18/02/2020	18/02/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Ata da reunião do Conselho Fiscal
13/02/2020	07/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a autorização para celebração do Segundo Termo de Aditamento ao Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas
20/12/2019	12/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a prestação, pela Companhia, de garantia fidejussória na modalidade de fiança, como principal pagadora, solidariamente responsável com a Ecoporto Santos S.A.
05/12/2019	26/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a autorização para a Companhia celebrar contratos de contragarantia.
09/10/2019	01/10/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a eleição dos membros para (a) o Comitê de Auditoria, (b) o Comitê de Investimentos, Finanças e Riscos, e (c) o Comitê de Gestão de Pessoas e Governança.
13/08/2019	12/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Proposta da administração para eleição de conselheiros de administração, exame das alternativas cabíveis no âmbito das investigações do MPF-PR e proposta de administração da Companhia
15/07/2019	04/07/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prorrogação de seguro garantia
03/07/2019	27/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração do Termo de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
17/06/2019	14/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de mútuo com controlada
07/06/2019	04/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	5ª Emissão de debêntures
22/04/2019	17/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
18/03/2019	14/03/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Tomar conhecimento e opinar sobre as Propostas da Administração relativas à destinação dos resultados e distribuição de dividendos e orçamento de capital \| Tomar conhecimento e opinar sobre o estudo técnico para manutenção dos montantes registrados de créditos fiscais diferidos em 31 de dezembro de 2018 \| Tomar conhecimento e opinar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
18/03/2019	14/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do orçamento de capital para o ano de 2019; \| Aprovação do relatório da administração, contas dos administradores e demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 \| Deliberar sobre a proposta da administração da Companhia \| Destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e distribuição de dividendos
15/03/2019	14/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do orçamento de capital para o ano de 2019; \| Aprovação do relatório da administração, contas dos administradores e demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 \| Deliberar sobre a proposta da administração da Companhia \| Destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e distribuição de dividendos
11/02/2019	31/01/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contrato de Compartilhamento Serviços
21/12/2018	19/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prorrogação do prazo de vigência da apólice do seguro-garantia
21/12/2018	21/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários para a formalização da emissão \| Deliberar sobre a quarta emissão de debêntures \| Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados à Oferta Restrita
14/12/2018	07/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a autorização para a Companhia assinar, na qualidade de fiadora, o contrato de contragarantia, a ser celebrado entre a Fairfax e o Ecoporto
05/11/2018	25/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Seguro garantia Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. (Swiss Re) Ecoporto Santos S.A.
30/10/2018	30/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de dividendos
25/10/2018	16/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição para o cargo de membro Comitê de Ética da Companhia
25/10/2018	16/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Pedido de afastamento apresentado pelo Sr. Marcelino Rafart de Seras
09/10/2018	28/09/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Transferência da totalidade das ações detidas pela Companhia da EIL02 para a Ecorodovias Concessões
02/07/2018	29/06/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aditivo aos Instrumentos Particulares de Contrato de Mútuo entre a Companhia e a Ecoporto e a Companhia e a Termares.
27/06/2018	18/06/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prorrogação do prazo de vigência da apólice do seguro-garantia
15/06/2018	12/06/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração do 1º Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Mútuo celebrado entre a Companhia e a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.
15/06/2018	16/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a eleição dos membros para (a) o Comitê de Auditoria, (b) o Comitê de Investimentos, Finanças e Riscos, e (c) o Comitê de Gestão de Pessoas e Governança
25/04/2018	25/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
09/04/2018	06/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
23/03/2018	23/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários para a formalização da emissão \| Deliberar sobre a terceira emissão de debêntures \| Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados à Oferta Restrita
21/03/2018	21/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar Proposta de Administração da Assembleia Geral Extraordinária de 20/04/2017
21/03/2018	20/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre prestação de garantia fidejussória, na modalidade de fiança, para as Debêntures emitidas pela Concessionária do Rodoanel Norte S.A. - ECORODOANEL
19/03/2018	19/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Adaptação do Estatuto Social da Companhia ao Regulamento do Novo Mercado, da B3 S.A. \| Alteração e ratificação do valor de remuneração dos administradores - 2017. \| Aprovação da Proposta da Administração \| Aprovação do orçamento de capital para o ano de 2018; \| Aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 \| Destinação dos Resultados e Distribuição de Dividendos \| Número de assentos no Conselho de Administração e eleição de seus membros \| Remuneração dos administradores - 2018
16/03/2018	07/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e discussão sobre questões de governança corporativa
16/02/2018	08/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contrato de Compra e Venda do Ecopátio da Elog S.A. para a Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A.
08/02/2018	31/01/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Participação da ECS na Concorrência Internacional Nº: 006/2017 conduzida pela SETOP.
01/02/2018	31/01/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação da autorização para a aquisição, pela controlada Ecorodovias Concessões e Serviços, da totalidade das ações da MGo
16/01/2018	08/01/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre a (i) a participação da Companhia no leilão do Rodoanel; (ii) ratificação da contratação do (a) Seguro garantia da proposta; e (b) do Banco Santander como assessor financeiro
26/12/2017	19/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação e assinatura do Contrato de Contragarantia entre a Chubb Seguros Brasil S.A.) e a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.
19/12/2017	12/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alienação da totalidade das ações da Elog S.A.
27/10/2017	27/10/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
29/06/2017	20/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a autorização para a Companhia assinar, como garantidora, o contrato de contragarantia datado de 20/06/2017, entre a Austral Seguradora S.A., e Ecoporto Santos
02/06/2017	24/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da Emissora sob a forma de colocação privada; \| Deliberar sobre a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados à Emissão \| Deliberar sobre autorização a Diretoria da Emissora a realizar todos e quaisquer atos necessários para formalizar a deliberação acima;
05/05/2017	26/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
24/03/2017	24/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) exame e aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; \| (ii) exame e aprovação do orçamento de capital para o ano de 2017; \| (iii) a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e distribuição de dividendos; \| (iv) a proposta da administração; \| (v) a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2017 \| (vi) confirmar e ratificar todos os atos que tenham sido praticados pela diretoria anteriormente à data da AGO relacionados às matérias expostas acima.
24/03/2017	24/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
03/03/2017	23/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de compartilhamento de custos e despesas administrativas entre IL e ECS
18/11/2016	11/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de contrato de mútuo
04/11/2016	04/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
12/09/2016	12/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação da proposta da administração a ser submetida à AGE para a alteração do número de assentos do Conselho de Administração e eleger novo membro efetivo do CAdministração da Companhia \| convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na sede da Companhia
09/09/2016	31/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento do capital social da Termares e consequente alteração de seu contrato social \| Autorizar que a diretoria represente a Companhia em Reunião de Sócios \| Reestruturação societária envolvendo a incorporação do Ecoporto Transporte pela a Termares
11/08/2016	11/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(I) a recomendação para que (i.a) as Demonstrações Financeiras Intermediárias, e (i.b) a proposta da administração sejam apresentadas e aprovadas pelos acionistas em AGE; e \| (II) a convocação de AGE para deliberar as matérias contidas na proposta da administração
10/08/2016	10/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) a autorização para a Diretoria da Companhia realizar todos os atos necessário à formalização das deliberações acima; e \| (iii) a ratificação de atos praticados e relacionados à Cessão da Primeira Emissão de Debêntures da Companhia. \| Deliberar (i) a Cessão da Primeira Emissão de Debêntures da Companhia, mediante a celebração do Contrato de Cessão e do Segundo Aditamento,
04/08/2016	26/07/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação, pela Companhia, de garantia fidejussória na modalidade de fiança, para obrigações assumidas pela Elog S.A.
17/05/2016	05/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre autorização para a Companhia celebrar termos de adiantamento para futuro aumento de capital entre a Companhia e o Ecoporto Transporte Ltda.
16/05/2016	05/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre autorização para a Companhia celebrar termos de adiantamento para futuro aumento de capital entre a Companhia e o Ecoporto Transporte Ltda.
15/04/2016	07/04/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre autorização para a Companhia celebrar (i) termo de adiantamento para futuro aumento de capital \| e (ii) até o dia 30 de abril de 2016, Termo de Adiantamento, entre a Companhia e o Ecoporto Santos S.A.,
07/04/2016	01/04/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a renúncia e eleição de membro da diretoria da Companhia.
04/04/2016	23/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração do Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas EIL CTR CT 00001-15 entre a Companhia e a Ecorodovias Concessões
01/04/2016	23/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração do Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas EIL CTR CT 00001-15 entre a Companhia e a Ecorodovias Concessões e Ser
24/03/2016	24/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 e distribuição de dividendos; \| (iii) a proposta da administração; \| (iv) o número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros; \| (v) a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2016; e \| (vi) confirmar e ratificar todos os atos que tenham sido praticados pela diretoria anteriormente à data da AGO relacionados às matérias expostas acima. \| Deliberar sobre: (i) exame e aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezem
26/02/2016	19/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de termo de adiantamento para futuro aumento de capital entre a Elog S.A.
19/02/2016	15/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de termos de adiantamento para futuro aumento de capital entre (i) a Companhia e o Ecoporto Transporte Ltda
05/02/2016	29/01/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração de Termo de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, entre a Companhia e o Ecoporto Transporte Ltda., no valor R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) (Ter
12/01/2016	31/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Proposta de capitalização do mútuo decorrente do Instrumento Particular de Contrato de Mútuo
22/12/2015	15/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Adtivo Particular de Contrato de Mútuo
22/12/2015	22/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Transferência da totalidade das ações detidas pela Companhia na ECO101 e Ecoponte para a sua subsidiária Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.
18/12/2015	18/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aceitaram a renúncia apresentada pelo Diretor Executivo de Desenvolvimento de Negócios, o Sr Valter Luis Arruda Lana; \| (ii) elegeram, para o cargo de Diretor Executivo de Desenvolvimento de Negócios, o Sr. Marcelino Rafart de Seras, qualificado abaixo; e \| (iii) consolidaram e ratificaram os cargos e membros da diretoria da Companhia
18/12/2015	18/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aceitaram a renúncia apresentada pelo Diretor Executivo de Desenvolvimento de Negócios, o Sr Valter Luis Arruda Lana; \| (ii) elegeram, para o cargo de Diretor Executivo de Desenvolvimento de Negócios, o Sr. Marcelino Rafart de Seras, qualificado abaixo; e \| (iii) consolidaram e ratificaram os cargos e membros da diretoria da Companhia.
04/12/2015	02/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração do Instrumento Particular de Contrato de Mútuo, entre a Companhia, e a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.
04/12/2015	30/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Garantias prestadas pela Companhia perante a J.Malucelli Seguradora S.A.
27/11/2015	25/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração do Instrumento Particular de Constituição de Garantia por Prestação de Fiança
27/11/2015	25/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Ecosul, entre Grant, Ecosul e ECS
06/11/2015	30/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de Contrato de Prestação de Serviços e Armazenagem
30/10/2015	29/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração do Instrumento Particular de Contrato de Mútuo, entre a Companhia, na qualidade de mutuante, e a Ecoporto Santos S.A.
30/10/2015	29/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração do Instrumento Particular de Contrato de Mútuo, entre a Companhia, na qualidade de mutuante, e a Ecoporto Transporte Ltda.
11/09/2015	04/09/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o encerramento e baixa da filial da Companhia
11/08/2015	03/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a prestação de garantia fidejussória, na forma de fiança, pela Companhia, para assegurar o cumprimento das obrigações a serem assumidas por sua sociedade controlada, ELOG S.A.
03/07/2015	12/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração do Instrumento Particular de Contrato de Mútuo, entre a Companhia, na qualidade de mutuante, e a Ecoporto Santos S.A. \| Deliberar sobre a celebração do Instrumento Particular de Contrato de Mútuo, entre a Companhia, na qualidade de mutuante, e a Ecoporto Santos S.A.
03/07/2015	12/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a celebração do Instrumento Particular de Contrato de Mútuo, entre a Companhia, na qualidade de mutuária, e a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.
14/05/2015	14/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30/04/2015	24/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia. \| Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
10/04/2015	31/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a apreciação e aprovação do Plano de Incentivo de Longo Prazo Phantom Stock Options \| Deliberar sobre a apreciação e aprovação do Plano de Incentivo de Longo Prazo Phantom Stock Options \| e do Plano de Incentivo de Longo Prazo Phantom Restricted Stock (Plano PRS \| e do Plano de Incentivo de Longo Prazo Phantom Restricted Stock (Plano PRS
07/04/2015	30/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) a destinação do lucro líquido da Companhia e distribuição de dividendos; \| (iii) a proposta da administração; \| (iv) a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2015; \| (v) confirmar e ratificar todos os atos que tenham sido praticados pela diretoria anteriormente à data da AGO relacionados às matérias expostas acima. \| Deliberar sobre:(i) exame e aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; \| e do orçamento de capital para o exercício de 2015;
27/03/2015	26/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a primiera emissão de debêntures simples da Companhia. \| Deliberar sobre a primiera emissão de debêntures simples da Companhia.
18/03/2015	12/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a participação em licitação pública e contratação de seguro garantia
06/02/2015	29/01/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre prestação de fiança fiduciária
24/11/2014	24/11/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre pagamento aos acionistas (i) de dividendos interm. ref. ao exercício social de 2014; (ii) dividendos decorrentes da reversão de reserva de lucros de 2013; e (iii) de JSCP
21/11/2014	21/11/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de notas promissórias comerciais da Companhia (Notas Promissórias)
02/09/2014	25/08/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(1) Partipação da Companhia na licitação pública e (2) contratação de apólice de seguro
22/07/2014	15/07/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre (i) a proposta de aumento do capital social da Termares e (ii) a orientação do voto a ser proferido pela Companhia em reunião de sócios.
16/07/2014	15/07/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre: (i) a apreciação do Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção de Diretores (Anexo I);(ii) a aprovação da proposta da administração \| e (iii) a convocação dos acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária
01/07/2014	13/06/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a: (1) participação da Companhia na licitação pública descrita abaixo, bem como (2) contratação de apólice de seguro, a fim de garantir a proposta a ser apresentada à Agência Regulador
05/06/2014	05/06/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Quarto Programa de Recompra de Ações da Companhia.
12/05/2014	06/05/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
29/04/2014	29/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o pagamento aos Acionistas da Companhia de dividendos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 e à reversão da reserva de lucros dos exercícios de 2010 e 2011
17/04/2014	17/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a quinta emissão de notas promissórias da Companhia.
28/03/2014	28/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013 e distribuição de dividendos; \| (iii) a proposta da administração, elaborada conforme Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (ICVM 481) referente à Assembleia Geral Ordinária e Extra \| (iv) a outorga de opções no âmbito do plano de opção de compra de ações da Companhia; \| (v) alteração da denominação de alguns cargos da Diretoria \| Deliberar sobre: (i) exame e aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezem \| e (vi) a consolidação do Estatuto Social da Companhia
25/03/2014	25/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
05/02/2014	04/02/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a alienação da totalidade do capital social da Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A. (STP), de propriedade da Companhia, para Freelane I, LLC e Freelane II, LLC (Compradoras).
10/01/2014	03/01/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a: (i) apreciação da renúncia apresentada pelo Diretor de Operações Rodoviárias da Companhia; e (ii) eleição de novo diretor para o cargo vacante.
14/11/2013	11/11/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
20/09/2013	12/09/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata do Bid Bond - BR 262 e 050
17/09/2013	09/09/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Assunção de obrigações por meio de contrato de contragarantia, firmado com a J.Malucelli Seguradora
29/08/2013	28/08/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de novo membro para o Comitê de Investimentos, Finanças e Riscos da Companhia.
07/08/2013	05/08/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a alienação de 1,3376% do capital social STP, de propriedade da Companhia, para Sampras Participações Ltda.
07/08/2013	06/08/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) aprovar a Proposta da Administração; \| b) aprovar a alteração da denominação de comitês estatutários da Companhia; \| c) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia e, \| d) convocar os acionistas. \| Deliberar sobre a convocação dos acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para a deliberação sobre os seguintes assuntos:
23/07/2013	22/07/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a: (i) apreciação da renúncia apresentada pelo Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Companhia; e (ii) eleição de novo diretor para o cargo vacante.
10/07/2013	05/07/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a alienação de 22% do capital social da ECO101 Concessionária de Rodovias S.A. (ECO101), de propriedade da Companhia, para Centaurus Participações S/A
05/06/2013	05/06/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a instituição do 3º Programa de Recompra de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia.
28/05/2013	28/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
08/05/2013	08/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre: (a) a proposta da administração (Proposta da Administração),(b) a eleição para o cargo de Conselheiro Independente,e (c) a convocação dos acionistas para reunirem-se na AGE.
02/05/2013	26/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição e reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.
15/04/2013	15/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a quarta emissão de notas promissórias da Companhia.
12/04/2013	09/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Os conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, o endosso de prorrogação da contratação de apólice de seguro junto a J. Malucelli, a fim de garantir proposta apresenta
03/04/2013	28/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) a contratação da ITAÚVEST DTVM S.A. para exercer função de formador de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia, a partir de 28 de março de 2013. \| Deliberar sobre (i) a rescisão do contrato de prestação de serviços de formador de mercado celebrado com Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários; e
25/03/2013	25/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(ii) a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012; \| (iii) a proposta da administração, elaborada conforme Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (ICVM 481) referente à Assembleia Geral Ordinária e Extra \| (iv) a outorga de opções no âmbito do plano de opção de compra de ações da Companhia; \| (v) a alteração do caput do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, a fim de (a) modificar a denominação de 2 (dois) cargos da Diretoria da Companhia que se encontram vagos e são ora mantidos sem d \| (vi) a alteração das competências dos Diretores da Companhia e, por consequência, alteração e renumeração dos parágrafos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia; \| Deliberar sobre: (i) o relatório da administração, o balanço patrimonial da Companhia, o orçamento de capital para o ano de 2013 e as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social en \| e (vii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em vista das alterações citadas nos itens (v) e (vi) acima; e (viii) confirmar e ratificar todos os atos que tenham sido praticados pela diretor
20/03/2013	12/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre: (i) a apreciação da renúncia apresentada pelo Diretor de Logística da Companhia; e (ii) eleição de novo diretor para o cargo vacante.
05/03/2013	04/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovação da complementação do objeto social da Companhia \| (ii) aprovação da alteração do número mínimo de membros para a composição do Conselho de Administração da Companhia; \| (iii) aprovação da alteração do quorum mínimo para a instalação de reuniões do Conselho de Administração da Companhia; \| (iv) aprovação da alteração do quorum mínimo para deliberações em reuniões do Conselho de Administração da Companhia; \| Deliberar sobre a convocação dos acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para a deliberação sobre os seguintes assuntos: \| e (v) aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia, em vista das alterações ora propostas.
11/01/2013	08/01/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar emissao de endosso de prorrogação da contratação da apólice de seguro junto a J. Malucelli Seguradora
09/01/2013	31/12/2012	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a autorização da Diretoria para representar a Companhia nas Assembleias Gerais Extraordinárias de sua controlada Elog S.A e de sua controlada indireta Elog Sudeste S.A

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